por sebastián valdenegro
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) incorporará al sector privado en la discusión del diseño de la estrategia nacional anti lavado de activos, mediante la concreción de una mesa bipartita con los gremios de los sectores regulados por la entidad -como los bancos y las agencias de valores- a realizarse en abril.
Así lo señaló el recién asumido director de la entidad, Javier Cruz, en el marco de un seminario de Deloitte, su primera actividad pública desde que asumió el cargo el 14 de enero.
Para Cruz, la lucha contra el lavado de activos “es un esfuerzo tanto del sector público como del privado. Por tanto, es un elemento central y que visualizo como de cooperación importante”.
La autoridad señaló que este año la UAF realizará una “intensificación” del uso de las facultades legales de las cuales dispone para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
“Evidentemente, (esto) no es para hacerle la vida más difícil a las empresas, sino que básicamente hay indicadores que hacen a Chile un país particularmente atractivo para las bandas que operan con lavado de activos”, destacó el personero.
En específico, Cruz señaló que los buenos indicadores macro de Chile -crecimiento económico, alza en inversión extranjera y buena clasificación crediticia-, son activos “que tenemos la obligación de proteger como país” ante la amenaza del lavado de activos.
Asimismo, el abogado advirtió que si bien la percepción de corrupción -delito base del lavado de activos- es baja en comparación al resto de Latinoamérica, esto no hace a Chile un país invulnerable al flagelo. “Muchas veces uno le pregunta a las personas si en Chile se lava dinero y dicen que no, que en Chile esas cosas no pasan. Pero sí pasan y no lo digo irresponsablemente, sino que pasan porque tenemos sentencias y se ha condenado a personas por este delito”.
Proyecto de ley
Cruz señaló que la iniciativa legal que amplía las atribuciones de la UAF -hoy en la comisión de Constitución, del Senado- se enfocará en la supervisión basada en riesgo. “Esto conlleva una serie de hechos prácticos que vamos a enfrentar como país, como establecer sistemas de supervisión, control, monitoreo y reporte de operaciones, tal vez de alguna manera un tanto más amplia que la que hoy estamos llevando a cabo”, explicó.
Cruz destacó que el proyecto busca mayor eficiencia en el control y prevención del lavado de activos.
Asimismo, la autoridad hizo un llamado al sector financiero a tener conciencia de las operaciones sospechosas, dado que la innovación de productos que le pide el mercado podría exponerlo al flagelo. “Cualquier acción que se lleva acabo, por ser novedosa o por el tipo de mercado al que se está ingresando, puede tener una mayor o menor vulnerabilidad”.
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