Gobierno agilizará proyecto contra lavado de dinero
Iniciativa sobre la materia está en el Congreso desde 2003.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 27 de julio de 2012 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
La iniciativa formará parte central de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero, en cuyo diseño también participarán el fiscal nacional y el contralor general de la República, Ramiro Mendoza.
El plan incluye un endurecimiento de la normativa chilena antilavado. “El gobierno resolvió que la próxima semana pondrá urgencia legislativa al proyecto que mejora las facultades preventivas de la UAF y persecutorias de la Fiscalía de Chile”, adelantó el titular de Interior en el marco de la Inauguración del XXV Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud).
Agregó que la tramitación del proyecto, que ingresó al Congreso en 2003, “ha tardado más de lo suficiente, por lo que además se enviarán indicaciones para incorporar las recomendaciones antilavado de dinero que impulsa GAFI”, organismo internacional que agrupa a las principales economías del mundo, incluyendo a EEUU, la UE y los países OCDE.
“Todas estas medidas pondrán a Chile en una posición de vanguardia en el combate al blanqueo de dinero”, sostuvo el secretario de Estado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
Ministerio de Ciencia y Tecnología firma acuerdo con una de las principales compañías de IA del mundo para ampliar acceso a herramientas para startups chilenas
La iniciativa firmada en Nueva York con ElevenLabs contempla hasta 44 millones de créditos de plataforma durante 12 meses, junto con apoyo técnico para ayudar a las compañías seleccionadas a desarrollar y probar nuevas aplicaciones.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.