El 26 de octubre de 2013, la defensa de Julio Ponce solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) investigar una serie de operaciones en las que habría participado Bancard, Axxion e Inversiones Santa Cecilia, todas sociedades ligadas a Sebastián Piñera.
La medida no era menor. Con ella, los abogados del controlador de SQM buscaban demostrar que dichas operaciones estarían dentro del “esquema”, algo que posteriormente descartó el propio titular de la SVS, Fernando Coloma.
Sin embargo, el tema ha permanecido en la escena pública. El viernes pasado, y luego de una declaración de cuatro horas en la Fiscalía Centro Norte, Julio Ponce volvió a arremeter contra Piñera: “Si su excelencia el presidente de la República no hubiese participado de las cascadas no habría caso cascadas”, sentenció a su salida.
Según trascendió, gran parte de las respuestas que fueron entregadas por el empresario, estuvieron centradas en la figura del presidente de la República y en el rol que habría jugado para que el regulador diera prioridad a la investigación de este caso.
Para la defensa del empresario, la supuesta actuación de Piñera es clave. De hecho, las declaraciones del presidente en la que señalaba que el caso se estaba siguiendo como “nunca antes” y que si la SVS descubre que hubo perjuicio a los minoritarios “yo estaría entre los perjudicados”, forman parte de la querella por prevaricación administrativa interpuesta contra funcionarios de la SVS y el titular del servicio.
El tema es tan clave para Ponce, que pidió a la SVS citar a declarar en el marco del proceso administrativo a Sebastián Piñera, su colaborador José Cox, y distintas personas con capacidad de tomar las decisiones de inversión de las sociedades Bancard, Axxion y Santa Cecilia.
Además, solicitó informes sobre las ganancias de las sociedades vinculadas a “S.E. el presidente de la República”.
Según los datos que ha recabado la misma defensa de Ponce, entre 1998 y 2009 el grupo Bancard obtuvo utilidades por US$ 103,4 millones en Calichera, US$ 24,8 millones en Oro Blanco y US$ 7,8 millones en Norte Grande.
El fideicomiso
En varias ocasiones, distintas instancias parlamentarias han oficiado a la SVS para que abra el fideicomiso ciego de Piñera, con el fin de conocer si aún mantiene acciones de las sociedades cascadas en su poder. Sin embargo, el regulador se ha negado a hacerlo.
Fuentes cercanas a Ponce estiman que tras dejar la presidencia el próximo martes, se podría conformar una comisión investigadora en el parlamento para requerir información sobre el fideicomiso ciego.
Con todo, no necesariamente el fideicomiso se conocería inmediatamente después de que deje la presidencia.
Respecto de los tiempos, cercanos al mandatario han comentado que los asesores de Piñera están divididos en dos facciones. Una es partidaria de mantener los contratos a lo menos por seis meses después de finalizado su mandato y así evitar las críticas a las que se podría enfrentar si lo hace antes, ya que caería en una de las inhabilidades que afectan a los jefes de servicios que trabajan para el gobierno, pero que legalmente no obliga a los presidentes.
El otro grupo pretende comenzar a trabajar en una decisión lo antes posible y comunicarla a los pocos días de que Piñera deje la presidencia.
Por ejemplo, esta alternativa sería la más viable para cerrar uno de los flancos que dice relación con el Caso Cascadas, ya que los negocios personales del mandatario son manejados en un fideicomiso con LarrainVial, corredora que fue formulada de cargos por la SVS.
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