FMI: Paraguay debe fortalecer controles contra el lavado
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 12 de junio de 2013 a las 05:00 hrs.
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El fortalecimiento de los controles transfronterizos y capacidades investigativas de los órganos de seguridad y del Ministerio Público son aspectos que el Paraguay debe atender, según representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes se reunieron ayer con el presidente de la República, Federico Franco, en la capital del país.
Mariano Federici, asesor regional del Grupo de Integridad Financiera del Departamento Jurídico de América Latina y del Caribe del FMI, sugirió mejorar aspectos preventivos, el sistema y la regulación del Plan Estratégico Nacional Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
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